公告日期：2026-04-28

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

江苏·常熟

2026 年 5 月 18 日

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料目录

会议须知
会议议程
会议议案

序 非累积投票议案

号
1 《2025 年度董事会工作报告》
2 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

4 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

5 《关于续聘会计师事务所的议案》

6 《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

7 《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上网
文件。

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2025 年年度股东会

会议须知

一、参会资格：股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午股票收盘后，在中国登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、2026 年 5 月 18 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或
股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

五、出席现场会议的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，若同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票结果为准；若同一股份在网络投票系统多次重复表决的,以首次网络投票结果为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其他未尽事项请详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所官方网站
（https://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号:2026-012）。

九、股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

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2025 年年度股东会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

召开时间：2026 年 5 月 18 日 13:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

（二）网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议流程

（一）会议主持人宣布会议开始。

（二）宣读会议须知、介绍本次会议议案：

序号……
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