公告日期：2026-04-10

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2026-006

江苏如通石油机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召
开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合工商登记机关要求和公司实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

本次具体修改内容如下：

序号 修订前 修订后

第二条 公司系在原江苏如 第二条 公司系在原江苏如东通
东通用机械有限公司的基础上整 用机械有限公司的基础上整体变更
体变更设立的股份有限公司,在 设立的股份有限公司,在登记机关注
1 江苏省南通工商行政管理局注册 册登记，取得营业执照，统一社会信
登记，取得营业执照，统一社会 用代码为：913206001386542340。
信 用 代 码 为 ：

913206001386542340。

第一百〇二条 董事由股东 第一百〇二条 非职工董事由
2 会选举或者更换，并可在任期届 股东会选举或者更换，并可在任期届
满前由股东会解除其职务。董事 满前由股东会解除其职务。董事任期

任期三年，任期届满可连选连任。 三年，任期届满可连选连任。独立董
独立董事每届任期与公司其他董 事每届任期与公司其他董事任期相
事任期相同，任期届满可连选连 同，任期届满可连选连任，但连任时
任，但连任时间不得超过六年。 间不得超过六年。

第一百三十六条 审 计 委 第一百三十六条 审计委员会
员会成员为 3 名，为不在公司担 成员为 3 名，为不在公司担任高级管
任高级管理人员的董事，其中独 理人员的董事，其中独立董事 2 名，
立董事 2 名，由独立董事中会计 由独立董事中会计专业人士担任召
3

专业人士担任召集人。董事会成 集人。

员中的职工代表可以成为审计委 审计委员会成员由董事会选举
员会成员。 产生。董事会成员中的职工代表可以
成为审计委员会成员。

第二百〇七条 本章程以中 第二百〇七条 本章程以中文
文书写，其他任何语种或者不同 书写，其他任何语种或者不同版本的
版本的章程与本章程有歧义时， 章程与本章程有歧义时，以在登记机
4

以在江苏省南通工商行政管理局 关最近一次核准登记后的中文版本
最近一次核准登记后的中文版本 章程为准。

章程为准。

本次公司章程修改尚需公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2026年4月10日
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