公告日期：2025-11-19

江苏如通石油机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月

江苏如通石油机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,单个股东发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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董事会

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议主持人宣布会议开始

二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况

三、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票人、监票
人，并提请会议通过计票人、监票人名单

四、报告并审议本次会议各项议案

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

7、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

8、审议《关于修订<重大信息报告制度>的议案》；

9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

五、会议表决、表决情况统计

六、会议主持人宣读会议决议

七、签署相关文件

八、见证律师宣读法律意见书

九、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国

证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市
公司章程指引（2025年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年
3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再
设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》
规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在此背景下，
公司对《公司章程》进行了修订。

修订对比如下：

序 修订前 修订后

号

第八条 董事长为公司的法 第八条 代表公司执行公司事
定代表人。 ……
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