公告日期：2026-05-12

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-035
转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,710,718

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.9725

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投

票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章

程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席。

2、董事会秘书贾洁列席；其他高管（张忠秋、侯振坤，公司董事）列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 122,613,141 99.9204 79,717 0.0649 17,860 0.0147

2、 议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 122,612,941 99.9203 79,717 0.0649 18,060 0.0148

3、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 122,601,041 99.9106 79,717 0.0649 29,960 0.0245

4、 议案名称：关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东回

报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 122,618,841 99.9251 79,017 0.0643 12,860 0.0106

5、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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