公告日期：2026-06-09

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-050

转债代码:113698 转债简称:凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 24 日

至2026 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

符合相关法律、法规规定的议案

2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

方案的议案

2.01 本次交易方案概况 √

2.02 发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地 √

点

2.03 发行股份购买资产具体方案-发行对象 √

2.04 发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准 √

日、发行价格和发行价格调整机制

2.05 发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式 √

2.06 发行股份购买资产具体方案-发行数量 √

2.07 发行股份购买资产具体方案-锁定期安排 √

2.08 发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排 √

2.09 发行股份购买资产具体方案-过渡期损益 √

2.10 发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排 √

2.11 发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿 √

2.12 发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励 √

2.13 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.14 募集配套资金具体方案-发行对象 √

2.15 募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格 √

2.16 募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量 √

2.17 ……
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