公告日期：2025-09-23

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-057
上海凯众材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 247

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,496,431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.0994

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书贾洁出席会议；其他高管列席。
3、本次会议选举的董事候选人亲自参加了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 27,912,720 96.6370 881,160 3.0506 90,200 0.3124

2、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,521,071 99.0926 883,160 0.8215 92,200 0.0859
3、 议案名称：关于 2022 年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未
成就暨回购注销相关股份的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,725,010 99.2823 709,501 0.6600 61,920 0.0577

4、 议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,573,937 99.1418 858,774 0.7988 63,720 0.0594

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
……
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