公告日期：2026-03-31

上海凯众材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，2025年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将2025年度履职情况汇报如下（说明：本报告涵盖自2025年9月22日当选为第五届董事会独立董事至2025年12月31日的履职情况）：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本资料

本人梁元聪，男，1964年2月生，上海同济大学硕士研究生，高级工程师。历任上汽大众汽车有限公司发动机规划科程序设计工程师、上汽大众汽车有限公司进口股股长、一般采购科经理、上海大众动力总成有限公司采购及销售部总监兼工会主席、上海汽车集团股份有限公司下属国际汽车零部件采购中心有限公司副总经理、上海市汽车工程学会秘书长等职务。于2024年 5 月退休。现被海南苍穹投资控股有限公司返聘，担任顾问。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或主要股东控制的企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会12次（其中第四届董事会8次，第五届董事会4次），股东大会3次。自就任至报告期末，对应出席的会议本人均亲自出席会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，具体参会情况如下：

本年应出席 亲自出席次 委托出席次 缺席 是否连续两次未 出席股东大

董事会次数 数 数 次数 亲自参加会议 会的次数

4 4 0 0 否 1

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对2025年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，不存在提出反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会均为独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人。本人工作情况如下：

1、作为第五届董事会提名委员会委员，对提名委员会工作报告进行了审议，对新一届董事、高管人选向董事会提出建议。

2、作为第五届董事薪酬与考核委员会委员，对新一届高管薪酬事宜向董事会提出了建议。

3、作为第五届董事会战略委员会委员，对公司重大资产重组事宜进行了审议。

报告期内，独立董事专门会议对公司关联交易议案、发行可转债事宜相关议案进行了审议，会议同意将相关议案提交董事会审议。
报告期内，本人出席情况如下：

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

战略委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

注：报告期内，董事会战略委员会另召开了2次务虚讨论会议，会议听取公司经营情况等汇报并进行讨论。本人应参加并实际参加1次。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就任后，与外部审计师和内审人员就审计工作安排、内控审计计划等进行了……
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