公告日期：2026-03-31

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-011

转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长杨建刚主持，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及其摘要。

四、审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过关于《2025 年度可持续发展报告》及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

七、审议通过关于审查独立董事独立性的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

九、审议通过关于《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

十、审议通过关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东回报规划》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

十二、审议通过关于 2025 年度利润分配方案的议案

同意公司 2025 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元(含税)，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于……
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