公告日期：2026-03-31

上海凯众材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《上

海凯众材料科技股份有限公司章程》和《上海凯众材料科技股份有限公司审计委

员会议事规则》的有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2025

年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 9 月完成了董事会换届选举，公司第四届董事会审计委员会

由周源康先生（独立董事）、程惊雷先生（独立董事）和董事长杨建刚先生组成，

主任委员由具备会计专业资格的周源康先生担任。公司第五届董事会审计委员会

由周源康先生（独立董事）、郑松林先生（独立董事）和董事长杨建刚先生组成，

主任委员仍由周源康先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，共召开了 7 次审计委员会会议，会议情况如下：

召开时间 届次 会议内容

听取汇报：

第四届董事会审计委员 1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）报告 2024 年度审计工作安排；
2025 年 1 月 23 日 会第九次会议 2、公司 2024 年度内审工作总结和 2025 年度内审工作计划汇报；

3、公司 2024 年度经营情况（未经审计）及 2025 年度经营计划汇报；

4、公司 2024 年度业绩预告事项汇报。

会议汇报讨论事项：

1、听取众华会计师事务所汇报财务审计和内控审计情况；

2、2023 年审计整改及 2024 年度公司级风险项汇报；

3、听取公司内审部门《关于 2024 年度内部控制检查监督工作的报告》。
会议审议事项：

1、审议关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案；

第四届董事会审计委员 2、审议关于《2024 年度总经理工作报告》的议案；

2025 年 4 月 22 日 会第十次会议 3、审议关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

4、审议关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

5、审议关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案；

6、审议关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告》的议案；

7、审议关于《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案；
8、审议关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

9、审议关于《2025 年第一季度报告》的议案。

本次会议审议事项

2025 年 8 月 27 日 第四届董事会审计委员 1、关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案。

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