公告日期：2026-04-29

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-030
转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603037 凯众股份 2026/4/28

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杨建刚、侯振坤
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 31 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
15.98%股份（截止 2026 年 4 月 20 日持股数据）的股东杨建刚、侯振坤，在2026
年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。

2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

3、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》。

5、《关于本次交易构成关联交易的议案》。

6、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。

7、《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》。

8、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》。

9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》。

10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》。
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》。

12、《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

13、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》。

14、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》。

15、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》。

16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》。

17、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

18、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人 的议案》。

19、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜 的议案》。

20、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

21、《关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类

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