公告日期：2026-04-29

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-028
转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”）60.00%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为维护中小投资者利益，公司对本次交易摊薄即期回报及填补措施说明如下：
一、本次交易摊薄即期回报情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，上市公司在本次交易完成前后的每股收益情况如下：

单位：万元、元/股

项目 2025.12.31/2025 年度 2024.12.31/2024 年度

交易前 备考数 变动 交易前 备考数 变动

归 属于 上市 公

司 普通 股股 东 101,767.02 120,584.27 18.49% 95,846.99 104,690.23 9.23%
的净资产
归 属于 上市 公

司 普通 股股 东 7,358.41 10,658.40 44.85% 9,039.31 11,014.75 21.85%
的净利润

基本每股收益 0.28 0.37 34.67% 0.34 0.39 13.20%

稀释每股收益 0.28 0.37 34.67% 0.34 0.39 13.20%

根据上市公司备考审阅报告，2024 年度和 2025 年度上市公司基本每股收益均有
所增加，财务状况、盈利能力得以提升，不存在摊薄当期每股收益的情况。
二、公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

为保护广大投资者利益，降低本次交易可能摊薄即期回报的影响，公司将采取以下措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响：

（一）加快对标的资产整合，提高公司持续经营能力

本次交易完成后，公司将持续整合标的公司技术能力、客户资源，扩大业务规模和市场影响力，强化公司整体的服务能力，完善产品矩阵，进一步提升行业竞争地位。充分发挥标的公司与上市公司现有主营业务的协同作用，提高经营效率，提升上市公司的持续经营能力。

（二）优化公司治理结构，提升公司运营效率

本次交易完成后，公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。同时，公司将进一步加强企业经营管理，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。

（三）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司现行《公司章程》中已对利润分配政策进行了明确规定，充分考虑了对投资者的回报，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，将积极采取现金方式分配利润。未来公司将按照证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际经营状况和公司章程的规定，严格执行现行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，提升股东回报水平。

三、公司实际控制人及公司董事、 高级管理人员关……
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