公告日期：2026-05-19

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-033

东莞市华立实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇
富中心 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 135

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,808,898

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 41.4309

注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于
2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的
股份未计入本次公司有表决权股份总数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长董建刚先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人。
2.公司董事长、总裁董建刚先生；董事、副总裁、财务总监孙媛媛女士；董事、
副总裁彭金涛先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 95,698,198 99.8845 63,800 0.0666 46,900 0.0490

2. 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 95,697,998 99.8842 64,000 0.0668 46,900 0.0490

3. 议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 95,656,298 99.8407 105,700 0.1103 46,900 0.0490

4. 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 95,698,198 99.8845 63,800 0.0666 46,900 0.0490
5. 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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