公告日期：2026-05-19

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-034
东莞市华立实业股份有限公司

关于向关联方出售华立数字科技（广东）有限公司

70%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华立数字科 技（郑州）有限公司（以下简称“郑州华立数科”）拟与广州天佑升辉数字科技 有限公司（以下简称“广州升辉数科”）签署《关于华立数字科技（广东）有限 公司的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），郑州华立数科拟以人民 币 1,575 万元向广州升辉数科出售其持有的华立数字科技（广东）有限公司（以 下简称“广东华立数科”，曾用名：中合数字科技（广东）有限公司）70%股权。 本次交易完成后，公司将不再持有广东华立数科的股权。

因公司全资子公司华立（亚洲）实业有限公司持有升辉清洁集团控股有限公 司 19%股权，目前公司董事长、总裁董建刚先生担任升辉清洁集团控股有限公司 的执行董事，升辉清洁集团控股有限公司间接持有升辉清洁（香港）有限公司 100%股权，升辉清洁（香港）有限公司持有广州升辉数科 100%股权。根据《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定，广州升辉数科为公司关联法人，本次交 易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。该事项经公司董事会战略发展 委员会、审计委员会和独立董事专门会议事先审议通过后提交公司第七届董事会 第八次会议审议通过，关联董事董建刚先生已回避表决。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 28 日披露的《关于向关联方出售华立数字科技（广东）有限公司 70%
股权的公告》（公告编号：2026-026）。

二、交易进展情况

（一）交易进展

2026 年 5 月 18 日，郑州华立数科与广州升辉数科签署了股权转让协议。
（二）股权转让协议的主要内容

甲方（受让方）：广州天佑升辉数字科技有限公司

乙方（转让方）：华立数字科技（郑州）有限公司

1.定义

广东华立数科/标的公司指华立数字科技（广东）有限公司

水木数智指东莞水木数智科技投资合伙企业（有限合伙）

评估基准日指 2025 年 12 月 31 日

2．股权转让及交割

2.1 乙方同意按照本协议约定的条款和条件将其持有的广东华立数科 70%股权（对应认缴出资额为 500.5 万元）转让给甲方，甲方同意按照本协议约定的条款和条件受让乙方转让的标的股权（以下简称“本次股权转让”）。

2.2 双方同意，本次股权转让应以完成以下事项为交割先决条件：

（1）双方已经签署本协议及与本次股权转让相关的任何其他必要协议均已签署并生效。

（2）至交割日，双方在本协议中作出的所有陈述和保证为真实、准确、完整，在各个方面不存在虚假、遗漏且不具有误导性。

（3）至交割日，不存在对标的公司具有重大不利影响的一项或多项事件，并且没有证据表明会发生可能造成重大不利影响的该等事件。

（4）标的公司与核心管理人员和核心技术人员签署形式与内容均令甲方满意的《竞业限制与保密协议》。

（5）水木数智与甲方签订股权质押合同，将水木数智持有的标的公司 30%股权质押给甲方，并完成质押权人变更登记手续。

（6）乙方按照其适用之监管规则取得其有权机构就有关签署本协议及其项下交易的必要同意及审批。

如以上任何先决条件于【2026 年 9 月 30 日】或本协议各方以书面同意的较
后日期前仍未完成，本协议将停止生效，且除任何终止本协议前已发生的违约外，本协议各方将不需承担任何责任和义务。

2.3 双方同意在本协议生效且约定的交割先决条件全部达成后【30】个工作日内，配合完成标的股权转让的工商变更登记事宜，完成与标的股权转让相关的股东、法定代表人、董事、监事及高级管理人员变更、公司章程变更等工商变更登记（备案）手续，并取得有管辖权的公司登记机关就本次股权转让核发的准予
变更登记通知书及新的营业执照。

2.4 自交割日起，甲方即成为标的股权的合法拥有者，甲方将享有与标的股权有关的股东权利并承担股东义务；乙方不再拥有标的股权，不再享有与标的股权有关的任何股东权利，也不再承担与标的股权有关的股东义务。

3. 股权转让价格及支付方式

3.1 为本次股权转让之目的，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》。双方同意以此为基础，……
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