公告日期：2025-07-12

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-040
东莞市华立实业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日
召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会 并修订《公司章程》，监事会职权将由公司董事会审计委员会承接行使，公司《监 事会议事规则》随之废止。

本次取消监事会并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方 式审议通过方可生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或经法 定代表人授权人士办理章程变更登记备案等事项，内容最终以市场监督管理部门 核准内容为准。

二、修订公司部分治理制度的情况

公司拟对部分治理制度进行同步修订，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订

4 审计委员会工作细则 修订

否

5 提名委员会工作细则 修订

6 薪酬和考核委员会工作细则 修订

7 战略发展委员会工作细则 修订

8 独立董事专门会议工作细则 修订

上述第 1-3 项制度的修订尚需提交股东大会审议后方可生效； 其中《股东
会议事规则》《董事会议事规则》的修订需以股东大会特别决议方式审议通过。
本次《公司章程》主要修订内容详见公告附件。除列示的条款修订外，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未逐条进行列示。修订后的《公司章程》及上述相关制度已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日
附件：东莞市华立实业股份有限公司章程修订对比表

修订前 修订后

第一条 为维护东莞市华立实业股份有限公 第一条 为维护东莞市华立实业股份有限公 司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中……
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