公告日期：2025-07-12

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-038
东莞市华立实业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次
会议于 2025 年7 月 11 日在华立股份运营总部 5 楼大会议室以现场及通讯方式召
开。本次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女 士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华 立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会 并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事 会议事规则》随之废止。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会
2025 年 7 月 12 日

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