公告日期：2025-07-29

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-044
东莞市华立实业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事 的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第七届 董事会第一次会议，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成及任期情况

（一）第七届董事会成员及任期情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，分别为董建刚先生、谭栩杰先生、陈杰
先生、孙媛媛女士、薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生。其中，董建刚先生 为公司董事长，谭栩杰先生为公司副董事长，薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉 先生为公司独立董事。（简历附后）

公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议
通过之日起计算。公司第七届董事会董事长、副董事长任期与第七届董事会期限 一致。

（二）第七届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。公司第七届董事会专门委员会委员任期与第七届董事会期限一致。各专门 委员会的人员构成如下：

专门委员会 主任委员 委员会成员

审计委员会 薛玉莲 薛玉莲、张冠鹏、谭栩杰

战略发展委员会 董建刚 董建刚、张永吉、谭栩杰

提名委员会 张冠鹏 张冠鹏、张永吉、董建刚

薪酬与考核委员会 张冠鹏 张冠鹏、薛玉莲、陈 杰

二、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会同意聘任董建刚先生为公司总裁，同意聘任谢志昆先生为公司执行总裁，同意聘任陈杰先生、孙媛媛女士、孙伟先生、纪俊涛先生、彭金涛先生为公司副总裁，同意聘任孙媛媛女士为公司财务总监，同意聘任孙伟先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员（简历附后）的任期与公司第七届董事会期限一致。

三、聘任内部审计负责人的情况

公司第七届董事会同意聘任陈全成先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期与公司第七届董事会期限一致。

四、聘任证券事务代表的情况

公司第七届董事会同意聘任李文思女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会期限一致。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路 13 号汇富中心 9 楼；
深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 710

联系电话：0769-83338072

传真号码：0769-83336076

电子邮箱：investor@dghuafuli.com

公司第六届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在任职期间为促进公司战略发展转型、规范运作和健康可持续发展发挥了积极作用，公司对第六届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在任职期间为公司工作所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日
附件：

董建刚先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获工商管理硕
士（EMBA）专业学位。曾任郑州高新供水有限责任公司董事长，郑州航空港水务发展有限公司总经理，苏州尚源智能科技有限公司董事长。现任公司董事长、总裁，兼任苏州尚源智能科技有限公司总经理、董事，苏州鹏博企业管理有限公司执行董事、总经理，郑州清源智能装备科技有限公司董事长，苏州创熠电子科技有限公司监事。

截止目前，董建刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。董建刚先生不存在《……
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