公告日期：2025-07-29

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-042
东莞市华立实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市中牟县华立股份中原运营总部 5
楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,770,381

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.7021

注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于
2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有
的股份未计入本次公司有表决权股份总数。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由第六届董事会董事长何全洪先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；其中监事陈晨女士、谭权志先生以通讯方式出席会议

3. 公司总裁、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员、董事候选人均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 99,335,481 99.5641 392,100 0.3930 42,800 0.0429

2. 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案—股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 99,448,381 99.6773 282,600 0.2832 39,400 0.0395

2.02 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案—董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 99,404,681 99.6334 327,500 0.3283 38,200 0.0383

2.03 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案—独立董事工作制度

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 ……
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