公告日期：2026-04-28

东莞市华立实业股份有限公司

2025 年度独立董事履职情况报告

作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025

年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规

则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，

认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真

审议董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025

年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

张永吉，教授、博士生导师。2015 年 1 月至今任同济大学副教授、教授。现

任公司独立董事。作为项目负责人完成国家级项目国家自然科学基金面上项目、

国家科技重大专项、国家科技支撑项目及建设部科技计划项目多项,发表论文 80

余篇，申请专利 6 项，研究成果多次获得地方奖项并在多地得到应用。

本人 2025 年 7 月 28 日起任公司独立董事，现同时担任公司第七届战略发展

委员会委员、提名委员会委员。

本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办

法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会，本人任职期间召开董

事会 5 次、股东会 1 次，本人亲自出席董事会 5 次、股东会 1 次。任职期间，本

人积极履行忠实勤勉义务，会前仔细研读会议文件资料和相关材料，与公司管理

层积极交流讨论，并了解公司的生产经营和运作情况，会上认真听取汇报并对所

议事项充分发表自己的意见和建议，审慎严谨行使表决权，并从专业角度为董事

会决策提供意见。任职期间，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案

提出异议，全部投了赞成票，不存在反对和弃权的情况。

2025 年度，本人出席董事会及股东会的情况：

本年度召 本人任职期 出席董事会会议情况 本年度召 本人任职期 本人任职期
开董事会 间召开董事 亲自 委托 缺 是否连续两次未 开股东会 间召开股东 间出席股东
次数 会次数 出席 出席 席 亲自出席会议 次数 会次数 会次数

10 5 5 - - 否 4 1 1

（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，本人作为公司第七届战略发展委员会委员、提名委员
会委员，亲自参加了战略发展委员会会议,任期内未有召开提名委员会，未有委
托他人出席和缺席情况。报告期内，本人对所任职的各专门委员会和独立董事专
门会议的各项议案进行了独立、审慎的判断，没有提出异议，全部投了赞成票，
不存在反对和弃权的情况。

2025 年度，本人出席专门委员会和独立董事专门会议情况：

会议类别 报告期内召开次数 应参加 亲自出席 委托出席

会议次数

战略发展委员会 3 1 1

提名委员会 3 0 0 -

独立董事专门会议 3 1 1 -

（三）与中小股东沟通情况

任职期间，本人重视股东权益尤其是中小股东权益保护，积极参加公司股东
会，认真聆听中小股东发言和建议，加强与中小股东的沟通交流，切实保护中小
股东的利益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

任职期间，本人认真履行独立董事职责，充分利用参加董事会、股东会等的
机会及其他工作时间，通过到公司主要经营场所进行实地考察、……
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