公告日期：2026-04-28

东莞市华立实业股份有限公司

2025 年度独立董事履职情况报告

2025 年度，本人在东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）任职独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人黄卫祖，博士研究生学历。曾任东北大学教授，2020 年至今任暨南大学教授，兼任教育部大学计算机课程教学指导委员会委员，全国大学生“区块链+”应用开发大赛组委会副主任委员，中国计算机学会高级会员、教育专委会委员、
人机交互专委会委员、虚拟现实与可视化技术专委会委员。2023 年 12 月 5 日至
2025 年 7 月 28 日期间，担任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事期间，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会，本人任职期间召开董
事会 5 次、股东会 3 次，本人亲自出席董事会 5 次、股东会 3 次。任职期间，本
人积极履行忠实勤勉义务，会前仔细研读会议文件资料和相关材料，与公司管理层积极交流讨论，并了解公司的生产经营和运作情况，会上认真听取汇报并对所议事项充分发表自己的意见和建议，审慎严谨行使表决权，并从专业角度为董事会决策提供意见。任职期间，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议，全部投了赞成票，不存在反对和弃权的情况。

2025 年度，本人出席董事会及股东会的情况：

本年度召 本人任职期 出席董事会会议情况 本年度召 本人任职期 本人任职期
开董事会 间召开董事 亲自 委托 缺 是否连续两次未 开股东会 间召开股东 间出席股东
次数 会次数 出席 出席 席 亲自出席会议 次数 会次数 会次数

10 5 5 - - 否 4 3 3

（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，本人作为公司战略发展委员会委员、提名委员会委员，

均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。任职期间，本人对所任

职的各专门委员会和独立董事专门会议的各项议案进行了独立、审慎的判断，没

有提出异议，全部投了赞成票，不存在反对和弃权的情况。

2025 年度，本人出席专门委员会和独立董事专门会议情况：

会议类别 报告期内召开次数 应参加 亲自出席 委托出席

会议次数

战略发展委员会 3 2 2

提名委员会 3 3 3 -

独立董事专门会议 3 2 2 -

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，就公司

财务、业务状况进行了分析与沟通，审核公司年度财务报表，与会计师事务所召

开专题沟通会，对年度报告、年度审计工作计划和安排提出建议，保证公司年度

报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。

（四）与中小股东沟通情况

任职期间，本人重视股东权益尤其是中小股东权益保护，积极参加公司股东

会，认真聆听中小股东发言和建议，加强与中小股东的沟通交流，切实保护中小

股东的利益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

任职期间，本人认真履行独立董事职责，充分利用参加董事会、股东会等的

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