公告日期：2026-04-28

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-028

东莞市华立实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

4 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于 2025 年度报告及其摘要的议案 √

7.00 关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案 √

7.01 关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚 √

7.02 关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—谭栩杰 √

7.03 关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—陈杰 √

7.04 关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛 √

7.05 关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—薛玉莲 √

7.06 关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—张冠鹏 √

7.07 关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—张永吉 √

8 关于向银行申请综合授信额度授权的议案 ……
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