公告日期：2026-04-28

东莞市华立实业股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立实业股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由三位成员组成，分别为独立董事薛玉莲女士、张冠鹏先生以及非独立董事谭栩杰先生，其中主任委员由具有专业会计资格的薛玉莲女士担任。

2025 年 7 月公司完成董事会换届，第七届董事会审计委员会成员保持不变，
仍为独立董事薛玉莲女士、张冠鹏先生以及非独立董事谭栩杰先生，由具有专业会计资格的薛玉莲女士担任主任委员。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 10 次审计委员会会议。具体情况详见下表：

序 会议名称 时间 审议内容 出席会
号 议情况

2025 年第

1 一次董事会 2025年1月 审议通过：《关于全资子公司向关联方租赁经营 全体委
审计委员会 3 日 场所的议案》共 1 项议案 员出席
会议

2025 年第 审议通过：《关于 2025 年度日常关联交易预计

2 二次董事会 2025年1月 的议案》《关于期货交易额度授权的议案》共 2 全体委
审计委员会 23 日 项议案 员出席
会议

2025 年第

3 三次董事会 2025年3月 审议通过：《关于下属公司投资建设智慧水务装 全体委
审计委员会 14 日 备研发制造项目的议案》共 1 项议案 员出席
会议

2025 年第 审议通过：《关于 2024 年度董事会审计委员会

4 四次董事会 2025年4月 履职情况报告的议案》《关于 2024 年度内部控 全体委
审计委员会 14 日 制评价报告的议案》《关于 2024 年度计提资产 员出席
会议 减值准备的议案》《关于 2024 年度财务决算报

告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要的议

案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告的议案》《关

于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

的议案》《关于使用自有资金购买理财产品授权

的议案》《关于使用自有资金进行风险投资的议

案》《关于 2025 年度投资计划的议案》《关于

开展远期结售汇业务的议案》《关于向银行申请

综合授信额度授权的议案》《关于对子公司融资

提供担保额度预计的议案》共 13 项议案

2025 年第

5 五次董事会 2025年4月 审议通过：《关于 2025 年第一季度报告的议案》 全体委
审计委员会 18 日 共 1 项议案 员出席
会议

2025 年第

6 六次董事会 2025年7月 审议通过：《关于聘任公司财务总监的议案》《关 全体委
审计委员会 24 日 于聘任公司内部审计负责人的议案》共 2 项议案 员出席
会议

2025 年第

7 七次董……
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