公告日期：2026-04-30

东莞市华立实业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件

广东东莞

二○二六年五月

东莞市华立实业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 18 日 14：00

网络投票：2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室

三、会议主持人

东莞市华立实业股份有限公司董事长 董建刚先生

四、会议审议事项

1.《关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案》

2.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

4.《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

5.《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

6.《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

7.《关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案》
7.01.《关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案》-董建刚

7.02.《关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案》-谭栩
杰

7.03.《关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案》-陈杰；
7.04.《关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案》-孙媛
媛

7.05.《关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案》-薛玉
莲

7.06.《关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案》-黄卫
祖

7.07.《关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案》-张冠
鹏

8.《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

9.《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

10.《关于 2026 年度投资计划的议案》

11.《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

12.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法>的议案》

13．《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

五、会议流程

（一）会议开始

1．会议主持人宣布会议开始

2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

宣读公司 2025 年年度股东会会议议案

（三）审议议案并投票表决

1.股东或股东代表发言、质询

2.会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3.推选监票人和计票人

4.股东投票表决

5.计票人统计表决票和表决结果

6.监票人代表宣布表决结果

（四）会议决议

1.宣读股东会表决决议

2.律师宣读法律意见书

（五）会议主持人宣布闭会

目 录

会议须知......1
议案一：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案...... 3
议案二：关于 2025 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案三：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案...... 9
议案四：关于 2025 年度财务决算报告的议案......12
议案五：关于 2025 年度利润分配方案的议案......19
议案六：关于 2025 年年度报告及摘要的议案......21议案七：关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案....22
议案八：关于向银行申请综合授信额度授权的议案......23
议案九：关于对子公司融资提供担保额度预计的议案......24
议案十：关于 2026 年度投资计划的议案...... 25
议案十一：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案...... 26
议案十二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》的议案......27
议案十三：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案......28

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。