公告日期：2025-08-15

泛微网络科技股份有限公司

章 程

2025 年 8 月修订

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 7
第三章 股份...... 7

第一节 股份发行......7

第二节 股份增减和回购......9

第三节 股份转让......10

第四章 股东和股东会......11

第一节 股东......11

第二节 控股股东和实际控制人......16

第三节 股东会的一般规定......17

第四节 股东会的召集......21

第五节 股东会的提案与通知......23

第六节 股东会的召开......25

第七节 股东会的表决和决议......29

第五章 董事和董事会...... 33

第一节 董事的一般规定......33

第二节 董事会......38

第三节 独立董事......41

第四节 董事会专门委员会......46

第六章 高级管理人员...... 48
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 50

第一节 财务会计制度......50

第二节 内部审计......54

第三节 会计师事务所的聘任......55

第八章 通知和公告...... 56

第一节 通知......56

第二节 公告......57

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 57

第一节 合并、分立、增资和减资......57

第二节 解散和清算......59

第十章 修改章程...... 62
第十一章 附则...... 62

泛微网络科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护泛微网络科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式由原有限责任公司上海泛微网络科技有限公司整体变更为股份有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 310120001326358。公司统一社会信用代码为 9131000070322836XD。

第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2017 年 1 月 13 日在上海证券交易所
上市。

公司于 2017 年 11 月 3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
2017 年限制性股票激励计划授予登记，向激励对象定向发行公司人民币普通股
259.99 万股，公司总股本由 6,667 万股增加至 6,926.99 万股。

公司于 2018 年 5 月 15 日完成《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方
案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 3,324.9552 万股，
公司总股本由 6,926.99 万股增加至 10,251.9452 万股。

公司于 2019 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
2017 年限制性股票激励计划部分股票回购注销事项，公司总股本由 10,251.9452万股减少至 10,250.9092 万股。

公司于 2019 年 5 月 17 日完成《2018 年度利润分配及资本公积转增股本方
案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 4,920.4364 万股，
公司总股本由 10,250.9092 万股增加至 15,171.3456 万股。

公司于 2019 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成 2017 年限制性股票激励计划部分股票回购注销事项，公司总股本由15,171.3456 万股减少至 15,164.0296 万股。

公司于 2020 年 5 月 11 日完成《2019 年度利润分配及资本公积转增股本方
案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 6,065.6118 万股，
公司总股本由 15,……
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