公告日期：2026-04-14

泛微网络科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年四月

目录

二〇二五年年度股东会会议议程 ......3
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二：关于《2025 年度审计报告》的议案 ...... 11
议案三：关于《2025 年年度报告及摘要》的议案 ...... 12
议案四：关于《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 ...... 13议案五：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的议案 ...14
议案六：关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 15议案七：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
......28议案八：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议
案 ......29
议案九：关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 ......37

议案十：关于确认 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ......40

议案十一：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ......42

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二〇二五年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 4 月 21 日上午 10:00 时

网络投票：2026 年 4 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室
三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生

参会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师
四、会议议程：
（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况
（二）推选监票人、计票人
（三）宣读股东会会议议案

1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2025 年度审计报告》的议案；

3、关于《2025 年年度报告及摘要》的议案；

4、关于《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案；

5、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的议案；

6、关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案；

7、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
8、关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案；
9、关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；

10、关于确认 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
（四）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、询问

2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果（五）宣布现场会议休会，计票
（六）监票人宣读计票结果
（七）出席会议律师对股东会会议程序及议案表决结果发表意见
（八）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件
（九）会议主持人宣布闭会

议案一：

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关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现向大家作 2025 年度董事会工作报告，请各位审议。

2025 年公司董事会受股东会委托，经营和管理股份公司的法人财产，并依据《公
司法》、《证券法》和《公司章程》，对公司的重大发展项目、公司经营、财务状况、 资本运作等方面进行了认真的审议和决策。

2025 年，公司全体员工共同努力，坚决贯彻公司发展战略要求，深耕主业，坚
持以市场为导向，坚持创新驱动，积极推动产品研发和应用推广；统筹精益管理和 降本增效，积极把握市场增长机会，使公司保持了生产经营的稳健运行。

董事会全体成员本着对股东负责的精神，行使自身的职能。现就董事会 2025 年
的主要工作总结如下：

一、报告期内公司经营状况

报告期内，公司生产经营情况正常，通过积极开拓市场，主营业务收入保持稳 定，公司营业收入2……
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