公告日期：2026-05-14

杭州新坐标科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会议程......2
2025 年年度股东会须知......4
2025 年年度股东会议案......6
议案一 2025 年度董事会工作报告...... 6
议案二 关于公司 2025 年度利润分配、公积金转增股本预案及 2026 年中期现金分红

规划的议案......13
议案三 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案......15
议案四 关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案...... 18
议案五 关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案......22

议案六 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......26

议案七 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......27
议案八 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案......28

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2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:50。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。
会议主持人：董事长徐纳先生。
会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；

三、宣读新坐标 2025 年年度股东会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1．审议《2025 年度董事会工作报告》；

2．审议《关于公司 2025 年度利润分配、公积金转增股本预案及 2026 年中期现金
分红规划的议案》；

3．审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
4．审议《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》；

5．审议《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；

6．审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

7．审议《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

8．审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

六、听取 2025 年度独立董事述职报告；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东会决议；
十二、出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
十三、律师宣读本次股东会法律意见书；
十四、宣布会议结束。

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2025 年年度股东会须知

为确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐标关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、列席会议的公司董事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数……
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