公告日期：2026-05-20

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-020
杭州新坐标科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 158

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,122,351

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.6356

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书郑晓玲女士列席本次会议，公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 86,103,551 99.9781 18,800 0.0219 0 0

2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配、公积金转增股本预案及 2026
年中期现金分红规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 81,013,970 94.0684 99,600 0.1156 5,008,781 5.8160

3、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 81,094,170 94.1615 18,800 0.0218 5,009,381 5.8167

4、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 81,090,470 94.1572 21,100 0.0245 5,010,781 5.8183

5、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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