公告日期：2025-10-28

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-052

杭州新坐标科技股份有限公司

关于不再设置监事会、变更注册资本并修订

《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2025年 10 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议。审议通过了《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、不再设置监事会及修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员自动解任。

为进一步完善公司治理，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，在董事会中设置职工董事，由公司职工代表大会选举产生。董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1名，独立董事 3 名。

同时因 2024 年员工持股计划两位持有人离职，其持有份额对应的 31,000 股
股票由公司回购并注销，公司总股本 136,486,896 股将减少至 136,455,896 股，公司注册资本由原来的 136,486,896 元变更为 136,455,896 元。

综上，需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容详见附件《杭州新坐标科技股份有限公司章程》修订对照表。在修订过程中对于仅涉
及名词表述修改，如“股东大会”变更为“股东会”，序号的变化，修订对照表不再单独体现。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事长及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定以及公司的实际情况，修订了部分治理制度。本次制定、修改的制度具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1. 《股东会议事规则》 修订 是

2. 《董事会议事规则》 修订 是

3. 《独立董事工作细则》 修订 是

4. 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

5. 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否

6. 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否

7. 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否

8. 《董事会战略委员会工作制度》 修订 否

9. 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否

制度》

10. 《总经理工作细则》 修订 否

11. 《董事会秘书工作制度》 修订 否

12. 《董事、高级人员离职管理制度》 新设 否

13. 《董事、高级人员薪酬管理制度》 新设 否

14. 《对外投资管理制度》 ……
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