公告日期：2025-10-28

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-048
杭州新坐标科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2025年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本
次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1．审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2．审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》

公司注重提高投资者回报水平，积极响应证监会鼓励上市公司增加现金分红频次，增强投资者获得感的号召。公司 2025 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份后的股
也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2025 年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
3．审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

（1）审议通过《关于提名徐纳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）审议通过《关于提名杨志军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（3）审议通过《关于提名姚国兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4．审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

（1）审议通过《关于提名王刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）审议通过《关于提名张武翔先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（3）审议通过《关于提名陈军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5．审议通过《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况、所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第六届董事会董事津贴如下：

（1）独立董事津贴为每人 10 万元/年(含税)；

（2）非独立董事，不另行领取津贴。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。王刚先生、陈军先生为公司第
六届董事会独立董事候选人，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6．审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7．审议通过《关于不……
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