公告日期：2025-11-07

杭州新坐标科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会须知 ...... 4
2025 年第一次临时股东大会议案 ...... 6
议案一 关于公司第六届董事会董事津贴的议案 ...... 6

议案二 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案 ...... 7

议案三 关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案 ...... 8
议案四 关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 34
议案五 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...... 35
议案六 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案...... 37

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2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:50。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。
会议主持人：董事长徐纳先生。
会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:50）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读新坐标 2025 年第一次临时股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1. 审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》；

2. 审议《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》；

3. 审议《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

4. 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；

4.01 《股东会议事规则》；

4.02 《董事会议事规则》；

4.03 《独立董事工作细则》；

4.04 《对外投资管理制度》；

4.05 《对外担保制度》；

4.06 《关联交易管理办法》

4.07 《授权管理制度》；

4.08 《募集资金使用管理办法》；

5. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

5.01 《关于选举徐纳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
5.02 《关于选举杨志军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
5.03 《关于选举姚国兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
6. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
6.01 《关于选举王刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
6.02 《关于选举陈军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
6.03 《关于选举张武翔先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
六、股东讨论并审议议案；
七、现场以记名投票表决议案；
八、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
九、宣读会议（现场加网络）表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十三、宣布会议结束。

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2025 年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐标关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员……
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