公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

（戴国骏—届满离任）

本人作为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）的第五届独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司规章的规定。在2025年度工作中，尽职尽责、勤勉地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责，出席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表意见，主动关注公司经营情况，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。公司于2025年11月13日完成董事会换届选举工作，本人因连续担任公司独立董事满六年，换届完成后本人不再担任公司任何职务。现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

(一)个人履历情况

戴国骏先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾任深圳市水务局职员；深圳市社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人，杭州柯林电气股份有限公司独立董事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，浙江兆晟科技股份有限公司独立董事。2020年1月6日至2025年11月13日，任新坐标独立董事。

(二)独立性情况说明

本人作为公司独立董事履职期间，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

本人在2025年度任职期内，保持与公司的良好沟通，积极参与公司管理，通过线上与线下结合的方式按时出席公司的董事会（包括董事会专门委员会和独立董事专门会议）和股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。公司历次董事会及专门委员会、股东会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程相关规定。在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，积极参与审议议案的讨论，就所获悉的公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。在本人任职期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。
出席会议情况如下：

1、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议

会议类型 应出席次数 实际出席次数

董事会 5 5

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 3 3

提名委员会 2 2

独立董事专门会议 2 2

2、股东会

会议类型 应列席次数 实际列席次数

股东会 2 0

（二）日常履职情况

本人在2025年度任职期内，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议。同时，利用自身专业知识和实践经验，对提交董事会、股东会
的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

在本人任职期内，完成上海证券交易所举办的独立董事后续培训，学习相关法律法规、监管案例等，提升自身的履职能力。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司财务报告审计和年报的编制过程中，与公司……
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