公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

（陈军）

本人作为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）的第五届独立董事及第六届独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司规章的规定。在2025年度工作中，尽职尽责、勤勉地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责，出席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表意见，主动关注公司经营情况，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会战略委员会委员。公司于2025年11月13日完成董事会换届选举工作，本人继续担任公司第六届董事会独立董事，并担任第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会及战略委员会委员。现就2025年度履职情况述职如下：

一、基本情况

(一)个人履历情况

陈军先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加工专业，教授。1996年8月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011年更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间1998年4月至1999年4月，任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013年12月20日至2020年1月6日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长，上海模具技术研究所有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具CAD国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委；2022年12月28日起任新坐标独立董事。

(二)独立性情况说明

本人作为公司独立董事履职期间，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度，本人保持与公司的良好沟通，积极参与公司管理，通过线上与线下结合的方式按时出席公司的董事会（包括董事会专门委员会和独立董事专门会议）和股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。公司历次董事会及专门委员会、股东会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程相关规定。在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，积极参与审议议案的讨论，就所获悉的公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。在本人任职期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

出席会议情况如下：

1、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议

会议类型 应出席次数 实际出席次数

董事会 6 6

审计委员会 2 2

战略委员会 1 1

独立董事专门会议 2 2

2、股东会

会议类型 应列席次数 实际列席次数

股东会 2 2

（二）日常履职情况

报告期内，本人密切关注公司的经营管理情况和行业发展状况，利用自身专业知识和实践经验，对涉及公司生产经营、冷成形技术发展前沿等事项提供专业建议，协助公司证券投资部、研发部对公司定期报告中披露的所属细分行业及冷成形工艺介绍
进行专业指导。参加独立董事专门会议，对提交董事会、股东会的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，完成上海证券交易所举办的独立董事后续培训，学习相关法律法规、监管案例等，提升自身的履职……
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