公告日期：2026-05-09

江苏美思德化学股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

证券代码：603041

江苏·南京

二○二六年五月

江苏美思德化学股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

一、2025 年年度股东会会议须知...... 2
二、2025 年年度股东会会议议程...... 4三、2025 年年度股东会会议议案

议案 1：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 7

议案 2：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 20

议案 3：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 21

议案 4：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 22议案 5：关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 ...... 23议案 6：关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 25
议案 7：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 .... 26
议案 8：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ..... 28

议案 9：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 29
议案 10：关于股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案
...... 30

江苏美思德化学股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行。

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”），
应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、
授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经查验合格后，方可出席会议。
除出席会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请人员及
相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席会议的股东及相关人员于会议当天下午 14:30 准时到达会场签到确认参会资
格。股东参会登记当天没有通过邮件或传真等方式登记的股东，或不在现场会议
签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代
表的股份数后进场的股东，不能参加表决和发言。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或将其调至振
动状态。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也
必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议
召开期间准备发言的，必须于会前十五分钟向会议会务组登记。股东临时要求发
言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方
可发言。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会进入表决程序时，会议将不再安排股东发言。股东若违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、本次股东会会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

八、本次会议的议案采用记名投票方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。