公告日期：2025-04-26

江苏美思德化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李建波）

本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。

2024 年 5 月，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，现就本人 2024 年
度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

李建波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历 MB
A&工程硕士，化学工程学士。1993 年-2006 年任职烟台万华聚氨酯股份有限公司（万华化学集团股份有限公司前身），先后任异氰酸酯分厂技术经理，万华集团 团委副书记，烟台万华聚氨酯股份有限公司筹建办主任，万华化学市场部部长， 海外项目经理，投资发展经理，物流中心副主任等职。2006 年至今，任中国聚 氨酯工业协会副秘书长，异氰酸酯专委会秘书长等职。现任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求参与公司董事会、股东 会的工作，履行独立董事的职责。积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司
一系列重大事项进行了有效的审查和监督。

2024 年度任职期内，本人作为提名委员会的主任委员，负责召集和主持提
名委员会会议；作为战略委员会的委员，参加会议并审慎行使表决权。

（一）出席会议及投票情况

2024 年度任职期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积
极出席公司股东会、董事会会议及专门委员会，谨慎、负责地行使表决权。具体情况如下：
1、出席股东会会议情况

本年应参加股东会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

次数

1 1 0 0

2、出席董事会会议情况

本年应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

次数

4 4 0 0

3、出席专委会会议情况

专门委员会会议 本年应参加专 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
门委员会次数 次数

提名委员会 1 1 0 0

2024 年度任职期内，本人参加了公司召开的股东会、董事会会议及相关专
门委员会。公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票，未出现反对和弃权的情况。

4、2024 年度未召开独立董事专门会议

独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权情况

2024 年任职期间，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会及相应
专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。

2024 年度任职期内，未行使提议召开董事会、独立聘请外部审计机构等《上
市公司独立董事管理办法》中的特别职权，公司不存在需要行使特别职权的情形。
（三）与审计部、年审会计师事务所沟通的情况

2024 年度任职期间，本人关注公司内部审计工作，与会计师事务所积极沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。通过参加
公司召开的股东大会、关注业绩说明会召开情况、查阅上证 E 互动等方式聆听中小股东发言和建议，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报道等了解投资者及社会公众对公司的评价，督促公司积极回复中小投资者关注的问题……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。