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美思德:2024年度董事会审计委员会履职情况报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-26


江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏美思德化学股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会按
照《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》
等的有关规定,本着勤勉尽责的态度,认真审慎地履行了审计监督职责。现将
公司 2024 年度董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)履职情况报告如
下:

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生(独立董事)、林辉先生(独
立董事)、张伟先生三人组成,其中邓德强先生担任主任委员。

2024 年 5 月 17 日,公司进行了换届选举,公司第五届董事会审计委员会由

唐婉虹女士(独立董事)、徐志坚先生(独立董事)、高明波先生三人组成,
其中唐婉虹女士担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度,审计委员会共召开 5 次会议,会议召开及审议议案情况如下:

会议时间 会议届次 审议的事项

1、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

4、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

2024 年 04 第四届董事会 5、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
月 15 日 审计委员会第 况的专项报告的议案》

十二次会议 6、审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》

7、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
8、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

9、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作总结的议案》

2024 年 05 第四届董事会

月 17 日 审计委员会第 《关于聘任财务总监的议案》

十三次会议

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

会议时间 会议届次 审议的事项

第五届董事会 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2024 年 8 审计委员会第 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
月 12 日 一次会议 况的专项报告的议案》

3、《关于公司 2024 年上半年度内部审计工作总结的议案》

2024 年 10 第五届董事会

月 14 日 审计委员会第 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

二次会议

2024 年 12 第五届董事会

月 31 日 审计委员会第 《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

三次会议

三、审计委员会相关工作履职情况

2024 年度,公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所以及《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的规定,重点
围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况、财务报
告及审计机构聘任等重点事项的审议开展工作,具体情况如下:

(一)审阅公司财务报告并发表意见

报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司编制的财务
报告真实、准确、完整,公允反映了公司财务状况和经营成果,不存在与财务
报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审
计报告的事项。

(二)监督及评估外部审计机构工作

报告期内,审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“立信”)的独立性和专业性进行了评估,……
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