公告日期：2025-04-26

江苏美思德化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（林辉）

本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的持续健康发展。

2024 年 5 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员
会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

林辉，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，经济
学博士后，现任南京大学商学院教授，博士生导师。主要研究方向是资产定价，公司金融与金融风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目，国家社科基金项目，教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计 10 余项，在国内外权威期刊上发表学术论文 40 多篇，长期从事金融领域研究，具有丰富金融研究经验。2016 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任东华能源（0
02221）独立董事。2021 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度任职期间，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司一系列重大事项进行了有效的审查和监督。

2024 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会，作为审计委员会、战略委员会、提名委员会的委员参加会
议并审慎行使表决权。

（一）出席会议及投票情况

2024 年度任职期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积
极出席公司股东大会、董事会会议及专门委员会，谨慎、负责地行使表决权。具体情况如下：
1、出席股东大会会议情况

本年应参加股东大 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

会次数

1 1 0 0

2、出席董事会会议情况

本年应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

次数

2 2 0 0

3、出席专委会会议情况

专门委员会会议 本年应参加专 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
门委员会次数 次数

审计委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员 1 1 0 0

会

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 2 2 0 0

2024 年度任职期内，本人参加了公司召开的股东会、董事会会议及相关专
门委员会。公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票，未出现反对和弃权的情况。

4、2024 年度未召开独立董事专门会议

2024 年度任职期内，公司因无需要召开独立董事专门会议情形，故未参与
独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权情况

2024 年度任职期内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会及相
应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。

2024 年度任职期内，未行使提议召开董事会、独立聘请外部审计机构等《上
市公司独立董事管理办法》中的特别职权，公司不存在需要行使特别职权的情形。
（三）与审计部、年审会计师事务所沟通的情况

2024 年度任职期间，本人关注公司内部审计工作，与会计师事务所积极沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及……
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