公告日期：2025-10-30

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-029
江苏美思德化学股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会
会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇
智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本
次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于计提和冲回资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-031）。
本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-032）。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，无需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司决定不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度；同时，对《公司章程》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-033）。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）逐项审议并通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意制定、修订部分公司管理制度，董事会逐项表决情况如下：

1、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。