公告日期：2025-10-30

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-033
江苏美思德化学股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订
公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日
召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司将不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏美思德化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》部分条款修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合上述取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见附件《<公司章程>修订对照表》。修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本事项尚需经过股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、制定、修订公司管理制度的情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合上述取消监事会及公司实际情况，公司制定、修订了部分公司管理制度，具体情况如下：

制定/ 是否需提
序号 制度名称 修订 交股东会
审议

江苏美思德化学股份有限公司董事和高级管理

1 制定 否

人员离职管理制度

2 江苏美思德化学股份有限公司股东会议事规则 修订 是

3 江苏美思徳化学股份有限公司董事会议事规则 修订 是

江苏美思徳化学股份有限公司独立董事工作制

4 修订 是

度

江苏美思徳化学股份有限公司董事会薪酬与考

5 修订 否

核委员会工作细则

江苏美思徳化学股份有限公司董事会审计委员

6 修订 否

会工作细则

江苏美思徳化学股份有限公司董事会提名委员

7 修订 否

会工作细则

江苏美思德化学股份有限公司董事和高级管理

8 修订 否

人员所持本公司股份及其变动管理制度

江苏美思德化学股份有限公司信息披露暂缓与

9 修订 否

豁免业务管理制度

10 江苏美思德化学股份有限公司内幕信息知情人 修订 否

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