公告日期：2026-04-24

江苏美思德化学股份有限公司

2026 年员工持股计划管理办法

第一章 总则

第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“美思德”或“公
司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏美思德化学股份有限公司公司章程》《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二章 持股计划的制定

第二条 持股计划的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施员工持股计划，严格按照法律、法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

（三）风险自担原则

员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

第三条 持股计划持有人的确定依据与范围

本员工持股计划的参加对象系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》，并结合实际情况确定。本员工持股计划的参加对象应符合以下标准之一：

1、公司（含控股子公司）董事、高级管理人员；

2、公司（含控股子公司）核心骨干人员。

除本员工持股计划另有约定外，所有参加对象必须在参与本员工持股计划时以及本员工持股计划的存续期内与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
本员工持股计划初始设立时持有人的总人数不超过101人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。

第四条 持股计划的资金来源

本员工持股计划拟参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、法规允许的其他方式。

本员工持股计划拟筹集资金总额不超过1,283.97万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为1,283.97万份。最终募集资金总额以实际募资总额为准。

第五条 持股计划涉及的标的股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股股票。本员工持股计划在获得公司股东会批准的情况下，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购的本公司股票。

公司的回购情况具体如下：公司于2022年10月27日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，2022年11月04日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。同意公司使用自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购的数量不低于180万股（含）且不超过360万股（含）。以不超过17.5元/股（含）的价格回购公司股份，拟回购资金总额上限为6,300万元（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。由于公司2022年年度权益分派已于2023年06月15日实施完毕，根据回购股份方案，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币17.5元/股（含）调整为不超过人民币17.36元/股（含）。

截至2023年10月26日，公司回购股份的实施期限已经届满，公司完成回购。公司实际通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份1,999,953股，占公司总股本的比例为1.0920%，回购最高价格为12.42元/股，回购最低价格为11.03元/股，回购均价为11.73元/股，已支付的资金总额为人民币23,461,127.39元（不含交易佣金等交易费用）。公司本次回购股份资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，回购价格未超过回购方案中规定的回购价格上限，上述回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。至此，公司本次回购方案实施完毕。

第六条 持股计划涉及的标的购买股票价格……
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