公告日期：2026-04-24

证券简称：美思德 证券代码：603041
江苏美思德化学股份有限公司

2026 年员工持股计划

（草案）

二〇二六年四月

声 明

本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

风险提示

一、江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“美思德”、“公司”或“本公司”）员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本计划”、“本持股计划”或“本员工持股计划”）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。

二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成业绩承诺。

五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。

二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本计划的情形。

三、本次员工持股计划的参加对象范围为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员（以下简称“持有人”）。本次员工持股计划初始设立时的参与对象总人数不超过 101 人，最终参加人数根据实际缴款情况确定。管理委员会可以根据认购款缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。在本员工持股计划管理委员会成立前，公司董事会薪酬与考核委员会可根据员工实际缴款、员工变动等实际情况，对本员工持股计划的员工名单、认购份额进行调整。

四、本员工持股计划拟参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、法规允许的其他方式。本员工持股计划拟筹集资金总额不超过 1,283.97 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 1,283.97 万份。最终募集资金总额以实际募资总额为准。

五、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司 A 股普通股股票。本员工持股计划涉及的标的股票数量不超过 199.9953 万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额的 1.09%，具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。在股东会审议通过后，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的相应的公司股份。

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过本员工持股计划草案公告日公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

六、公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监
事会第九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
2022 年 11 月 04 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的回购报告书》。同意公司使用自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购的数量不低于 180 万股（含）且不超过 360 万股（含）。以不超过 17.5 元/股（含）的价格回购公司股份，拟回购资金总额上限为 6,300 万元（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。由于公司 2022 年年度权益分派已于
2023 年 06 月 15 日实施完毕，根据回购股份方案，公司以集中竞价方式回购股
份的价格上限由不超过人民币 17.5 元/股（含）调整为不超过人民币 17.36 元/股（含）。

截至 2023 年 10 月 26 日，公司回购股份的实施期限已经届满，公司完成回
购。公司实际通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份1,999,953 股，占……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。