公告日期：2026-04-24

江苏美思德化学股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏美思德化学股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按
照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》
等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将
公司 2025 年度董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）履职情况报告如
下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由唐婉虹女士（独立董事）、徐志坚先生（独
立董事）、高明波先生三人组成，其中唐婉虹女士担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，会议召开及审议议案情况如下：

会议时间 会议届次 审议的事项

2025 年 2 第五届董事会

月 28 日 审计委员会第 《关于公司 2024 年度内部审计工作总结的议案》

四次会议

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

2025 年 4 第五届董事会 5、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
月 14 日 审计委员会第 专项报告的议案》

五次会议 6、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

7、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》

8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

9、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年 5 第五届董事会

月 9 日 审计委员会第 《关于会计估计变更的议案》

六次会议

江苏美思德化学股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

会议时间 会议届次 审议的事项

2025 年 8 第五届董事会 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

月 11 日 审计委员会第 2、《关于公司 2025 年上半年度内部审计工作总结的议案》
七次会议

2025 年 10 第五届董事会 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

月 17 日 审计委员会第 2、《关于计提和冲回资产减值准备的议案》

八次会议

2025 年 12 第五届董事会

月 26 日 审计委员会第 《关于公司 2026 年度内部审计工作计划的议案》

九次会议

三、审计委员会相关工作履职情况

2025 年度，公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所以及《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，重点
围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况、财务报
告及审计机构聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务
报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况和经营成果，不存在与财务
报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审
计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）的独立性和专业性进行了评估，认为立信重视
了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重
视保持与审计委员会……
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