公告日期：2026-05-23

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-026

南京华脉科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉
国际广场十五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,464,279

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.8200
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈玲宏女士因工作原因以通讯方式列
席本次股东会。
2、独立董事均列席会议，其中孙小菡女士因工作原因以通讯方式列席本次股东
会。
3、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书陈革先生列席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏
女士、副总经理黄明辉先生、副总经理胥璐璐女士列席本次会议。副总经理陈玲宏女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 41,324,779 99.6636 78,900 0.1903 60,600 0.1461

2、 议案名称：《2025 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 41,324,579 99.6631 79,100 0.1907 60,600 0.1462

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 41,349,879 99.7241 93,000 0.2243 21,400 0.0516

4、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 41,325,679 99.6657 79,100 0.1908 59,500 0.1435

5、 议案名称：关于公司 2026 年度向银……
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