公告日期：2025-07-12

中泰证券股份有限公司

关于南京华脉科技股份有限公司

部分募投项目延期及调整内部投资结构的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”、“公司”）2020 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对华脉科技部分募投项目延期及调整内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币
251,799,961.60 元，于 2021 年 7 月 7 日汇入募集资金监管账户。上述募集资金到
位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。公司设立了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金目前的存放和在账情况

公司募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、开户银行签署
了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金
的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称 账号 募集资金余额（元） 结构性存款余额

苏州银行股份有限公司 51990200000963 47,133,914.74 -
南京分行

南京银行江宁支行 0178250000003304 14,511,843.27 20,000,000.00

南京银行江宁支行 0178220000003305 634,582.26 -

合计 62,280,340.27 20,000,000.00

本次拟延期实施的募集资金投资项目为5G无线网络覆盖射频器件产品研发 及产业化项目，用于投资该项目的募集资金存放于苏州银行南京分行募集资金专
用账户。该项目截至 2025 年 5 月 31 日的投入情况如下表：

单位：元

募集资金投资项目 拟使用募集资金 累计投入金额 投入进度

投资额

5G 无线网络覆盖射频器 58,843,409.62 14,356,651.00 24.40%
件产品研发及产业化项目

三、本次部分募投项目继续实施的重新论证情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年
5 月修订）》的规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未 达到相关计划金额 50%的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重 新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对 5G 无线网络覆盖射频器 件产品研发及产业化项目进行了重新论证，具体情况如下：

（一）项目实施的必要性

1、5G-A 的商用和专网场景不断拓展，带来新的市场需求

本项目产品包括多系统接入平台（POI）以及合路器、功分器等微波无源

器件。其中 POI 产品作为 5G 通信系统室内覆盖类的主要设备，其作用是多频

段信号合路后通过统一天馈系统覆盖，实现了多频段、多制式、多运营商的室 内覆盖的资源共建共享应用，最大程度上节约了资源，解决了各频……
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