
公告日期:2025-07-12
证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-041
南京华脉科技股份有限公司
关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次延期及调整内部投资结构涉及的募投项目:5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目。
该项目完成时间拟延期两年至2027年7月。
公司对项目的可行性、预计收益进行重新论证,拟继续实施该项目。
公司对项目的内部投资结构做出调整,调整后本项目总投资为7,881.00万元,除去铺底流动资金外,公司拟以募集资金投入5,884.34万元,募集资金承诺投入总额不变,项目资金不足的部分由公司自筹解决。
本次事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2410 号)核准,公司非公开发行人民币普通
股(A 股)24,589,840.00 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 10.24
元,募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 245,099,039.61 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“永证验字(2021)第 210026 号”《验资报告》。
二、募集资金目前的存放和在账情况
公司募集资金均存放于募集资金专项账户,并已与保荐机构、开户银行签署
了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。截至 2025 年 5 月 31 日,募集资金
的存储情况列示如下:
单位:元
银行名称 账号 募集资金余额 结构性存款余额
苏州银行股份有限公司 51990200000963 47,133,914.74 -
南京分行
南京银行江宁支行 0178250000003304 14,511,843.27 20,000,000.00
南京银行江宁支行 0178220000003305 634,582.26 -
合计 62,280,340.27 20,000,000.00
本次拟延期实施的募集资金投资项目为 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发
及产业化项目,项目使用募集资金存放于苏州银行南京分行募集资金专用账户。
该项目截至 2025 年 5 月 31 日的投入情况如下表:
单位:元
募集资金投资项目 拟使用募集资金 累计投入金额 投入进度
投资额
5G无线网络覆盖射频器件 58,843,409.62 14,356,651.00 24.40%
产品研发及产业化项目
三、本次部分募投项目继续实施的重新论证情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025
年 5 月修订)》的规定,超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额 未达到相关计划金额 50%的,上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等 重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司对 5G 无线网络覆盖射频 器件产品研发及产业化项目进行了重新论证,具体情况如下:
(一)项目实施的必要性
1、5G-A 的商用和专网场景不断拓展,带来新的市场需求
本项目产品包括多系统接入平台(POI)以及合路器、功分器等微波无源器
件。其中 POI 产品作为 5G 通信系统室内覆盖类的主要设备,其作用是多频段信
号合路后通过统一天馈系统覆盖,实现了多频段、多制式、多运营商的室内覆盖 的资源共建共享应用,最大程度上节约了资源……
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