公告日期：2025-10-15

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-054

南京华脉科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件暨

修订完善公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水

平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性

文件要求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）将不再设置监事会，

监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修

订<股东会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的

议案》及《关于取消监事会的议案》，公司对《公司章程》及其附件《股东会议

事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行相应修订，同时结合实际情况对《董

事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《信息披露事务管理

制度》等公司部分治理制度亦进行修订完善。其中，《公司章程》及其附件具体

修订情况如下：

一、《公司章程》修订情况

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
订本章程。 制定本章程。

第二条 …… 第二条 ……

公司以发起方式设立；在江苏省南京市市场监督管 公司以发起方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
9132010013516108X0。 9132010013516108X0。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，
第八条 董事长为公司的法定代表人。 为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法

定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
……
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