公告日期：2025-11-25

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-065
南京华脉科技股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度

及预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基于生产经营业务发展所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，南京华脉科技股份有限公司
（以下简称“公司”）全体独立董事于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会独立
董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》并形成以下意见：

公司根据实际生产经营需要新增 2025 年度与关联方日常交易，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。公司预计的 2026 年度日常关联交易事项是基于公司日常经营活动需求所发生的，属于正常的商业行为，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则，公司不会因此对关联方形成重大依赖，符合公司整体利益、相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》并同意将其提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，关联董事胥爱
民先生回避表决，最终以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，同意 2025 年度新增与关联方江苏亨通智能装备有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司合计发生不超过 210 万元的日常关联交易；同时预计 2026 年度将与江苏亨通光电股份有限公司及其子公司、亨通集团有限公司的子公司、苏州东通信息产业发展有限公司及其子公司、南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司等关联方合计发生各类日常关联交易不超过 56,426 万元，具体交易将由公司及其子公司与关联各方及其子公司负责实施，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本次董事会相关议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，届时关联股东胥爱民将在 2025 年第三次临时股东会上对此议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元

2025年1-10月与 2024 年
关联交易 关联人 2025 年预计 关联人累计已发 实际发生
类别 金额 生的交易金额 金额
（未经审计）

江苏亨通光纤科技有限公司 8,000 4,888.33 3,088.96

江苏亨通光导新材料有限公司 14,000 3,327.46 1,344.89

广东亨通光电科技有限公司 1,000 - 28.53

沈阳亨通光通信有限公司 5,000 82.08 -

江苏亨通线缆科技有限公司 100 1.59 4.2

江苏亨通光电股份有限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。