公告日期：2026-04-21

南京华脉科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈益平）

作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东合法权益。现就本人 2025 年度工作履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人陈益平，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事、华韩医疗科学技术股份有限公司、北讯集团股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所有限责任公司执行董事兼总经理、南京市注册会计师协会监事长、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事、华脉科技独立董事、公司董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。
二、关于独立性的说明

经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独立性的情况。

三、2025年度工作情况

（一）出席会议情况

1、出席股东会的情况

2025年，公司召开4次股东会，本人应出席4次，亲自出席4次。

2、出席董事会会议情况

2025年，本人应参加董事会8次，亲自出席8次，其中现场出席4次，以通讯方式参加3次，现场结合通讯方式出席1次。

3、出席董事会专业委员会情况

2025年，公司共召开董事会审计委员会会议8次，薪酬与考核委员会1次，本人均亲自出席积极参加会议，履行相关职责。

作为公司审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》规定履行职责，积极参加审计委员会会议，听取内部审计工作计划汇报，在公司开展年度审计前，与注册会计师沟通年度审计安排及关键审计事项；在年度审计过程中，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，就相关问题进行询问并提出合理建议，关注收入确认、应收账款和存货减值坏账计提结转一致性，督促会计师事务所按照年度审计安排准时提交审计报告。作为薪酬与考核委员会委员，对公司2024年度董事、高管履职及绩效考核情况进行审核。

4、出席独立董事专门会议情况

2025年，公司召开2次独立董事专门会议，涉及关联交易预计及根据经营需要新增2025年度两笔与关联方日常交易，经过讨论，认为属于正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则，相关业务开展对公司的独立性不造成损害和影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内部审计部门及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、审计情况等进行多次沟通，对内审工作重点进行指导，确保内审工作的独立性、有效性；与会计师事务所就定期报告、财务问题、重点审计事项进行探讨和交流，以确保审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我们严格按照法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身专业知识做出独立、公正判断；发表意见时严守独立性；列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东合法权益；出席公司2024年度业绩说明会，与投资者进行良性互动。

（四）现场工作及配合情况

报告期内，本人除参加董事会现场会议和股东会外，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，掌握公司经营情
况，进行深入了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重点事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。管理层重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，广泛征求意见和建议，对独立董事提出问题能够做到详细回应并及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供必要条件。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保、募集资金使用违规的整改情况

报告期内，公司及部分相关责任人员因违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》收到江苏证监局出具警示函措施、上海证券交易所予以监管警示措施。公司积极整改，组织相关责任人及董办人员……
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