公告日期：2026-04-21

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-005
南京华脉科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月
10 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级
管理人员列席本次会议。会议由董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事向董事会提交了述职报告并将在 2025 年度股东会上述职，届时高级管理人员薪酬方案将向股东会说明。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告（http://www.sse.com.cn）《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

在提交董事会审议前，年度报告中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议全票审议通过。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）、《2026年年度报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议全票审议通过。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告（http://www.sse.com.cn）。
（七）审议通过关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议全票审议通过。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告（http://www.sse.com.cn）。
（八）审议通过关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议全票审议通过。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告
（http://www.sse.com.cn）。
（九）审议通过关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议全票审议通过。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.ss……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。