公告日期：2026-04-21

南京华脉科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡宜奎）

作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益。现就本人 2025 年度工作履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人胡宜奎，中国国籍，1973 年 9 月出生，法学博士、教授。曾担任美国
印第安纳大学麦肯尼法学院访问学者、佳源科技股份有限公司独立董事。现任南京财经大学法学院院长，教授，硕士生导师、华脉科技独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。兼任中国法学会民事诉讼法学研究会理事，中国法学会法学教育研究会理事，江苏省法学会常务理事，最高人民法院第三巡回法庭诉讼服务志愿专家，江苏省法学会首席法律咨询专家，南京仲裁委员会仲裁员。

二、关于独立性的说明

经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独立性的情况。

三、2025年度工作情况

（一）出席会议情况

1、出席股东会的情况

2025年，公司召开4次股东会，本人应出席4次，亲自出席4次。

2、出席董事会会议情况

2025年，本人应参加董事会8次，亲自出席8次，其中现场出席4次，以通讯方式参加3次，现场结合通讯方式出席1次。

3、出席董事会专业委员会情况

2025年，公司共召开审计委员会会议8次，提名委员会会议3次，战略委员会会议3次，本人均亲自出席积极参加会议，履行相关职责。

作为提名委员会主任委员，本人积极关注公司新任独立董事、执行总经理、副总经理人选，核查其任职资格、工作履历，教育经历、专业能力，旨在遴选适合独立董事、高级管理人员人选，从而进一步提升董事会运作效率，促进公司治理水平不断提高。作为战略委员会委员，与公司管理层保持充分沟通，充分发挥法律专长优势。作为公司审计委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》规定履行职责，积极参加审计委员会会议，听取内部审计工作计划汇报，在公司开展年度审计前，与注册会计师沟通年度审计安排及关键审计事项；在年度审计过程中，向公司管理层了解本年度经营情况和重大事项进展情况，就相关问题进行询问并提出合理建议，督促会计师事务所按照年度审计安排认真审计、按时保质保量提交审计报告。

4、出席独立董事专门会议情况

2025年，公司召开2次独立董事专门会议，涉及关联交易预计及根据经营需要新增2025年度两笔与关联方日常交易，经过讨论，认为属于正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格公平、公正，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内部审计部门及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、审计情况等进行多次沟通，对内审工作重点进行指导，确保内审工作的独立性、有效性；与会计师事务所就定期报告、重点审计事项进行探讨和交流，以确保审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我们严格按照法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案认真审阅相关资料，利用自身专业知识做出独立、公正的判断；发表意见时严守独立性；列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场工作及配合情况

报告期内，本人除参加董事会现场会议和股东会外，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，掌握公司经营、规范运作情况，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。管理层重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，广泛征求意见和建议，对独立董事提出问题能够做到详细回应、并及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供必要的条件。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保、募集资金使用等违规整改情况

报告期内，公司及部分相关责任人员因违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易……
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