公告日期：2026-04-21

中泰证券股份有限公司

关于南京华脉科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关规定，对华脉科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24
元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026号”《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日余额 54,912,568.42

减：本期使用募集资金 246,444,230.18

其中：直接投入募投项目的金额 9,444,560.18

购买理财产品 237,000,000.00

支付银行手续费 70.00

补充流动资金

加：利息收入 303,737.67

理财收益 838,657.94

理财产品赎回 248,000,000.00

其他[注 1] 400.00

截至 2025 年 12 月 31 日余额 57,610,733.85

注 1：其他系本期收到银行退回的以前年度多扣除的银行询证函手续费。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），2024 年 7 月 29 日，公司召开第
四届董事会第十三次会议决议，对原有募集资金管理制度进行修订后形成《募集资金使用管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 ……
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