公告日期：2026-04-21

南京华脉科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公

司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责原则，规

范、积极履行审计委员会职责，关注公司发展状况，在监督及评估外部审计机构

工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发挥

专门委员会作用。现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会委员组成

公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员构成，其中独立董事 2 名，主任委

员由会计专业人士独立董事陈益平先生担任，委员为独立董事胡宜奎先生、董事

长胥爱民先生，委员中独立董事占比达 2/3，符合《上市公司治理准则》的要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

召开时间 会议名称 会议内容

与年审会计师就年报审计事项进行初步沟通。根据公司
年审工作安排，与年审会计师保持有效沟通，充分了解
审计机构对 2024 年度的审计计划、审计范围、人员安
第四届董事会审计委 排、工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审
2025 年 1 月 11 日 员会第九次会议 计计划执行，及时就审计中出现问题进行充分讨论并提
出意见和建议，督促年审会计师按时保质地完成年报审
计工作；审计委员会针对财务部编制的财务会计报表发
表意见。内审部门向审计委员会汇报内审工作开展情
况。

与年审会计师保持沟通交流，会计师对 2024 年年报审
计工作进展进行汇报，并就审计过程中发现的问题听取
2025 年 4 月 12 日 第四届董事会审计委 独立董事意见。提交经审计 2024 年度会计报表初稿，
员会第十次会议 供审计委员会审阅。向审计委员会成员汇报初步审计结
果。审议委员会提醒会计师在审计中遇到问题要及时沟
通协调，以便顺利保质保量完成审计工作。

第四届董事会审计委 审议《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》；《2024
2025 年 4 月 17 日 员会第十一次会议 年年度报告》；关于对 2025 年度日常关联交易进行预
计的议案以及《2024 年度内部控制评价报告》。

审议《2025 年第一季度报告》，审计委员会认为该报告
第四届董事会审计委 编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司
2025 年 4 月 20 日 员会第十二次会议 内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第一季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司

2025 年 3 月 31 日的财务状况和报告期内经营成果和现
金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2025
……
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